Bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Cty Hoa Tháng Năm) – người mà ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM) xác nhận là “có quan hệ tình cảm” sẽ “gặp lại nhau” tại tòa vào ngày 16/9.

Ngày 9/9, TAND TPHCM cho biết, vào sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM, giai đoạn 2008 – 2011) và 4 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng vào ngày 16/9.

4 bị cáo đồng phạm, gồm:

Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (55 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2), và Trương Văn Út (50 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM).

Theo đó, 5 bị cáo bị đề nghị xét xử vì những sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1), theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 – 20 năm.

Tòa dự kiến triệu tập UBND TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, Cục thuế TPHCM, Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Á Châu, Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM và 7 công ty khác, cùng 10 cá nhân.

Ngoài ra tòa cũng triệu tập thêm Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương và 2 Người giám định.

Được biết, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài có 2 luật sư bào chữa, 9 luật sư khác bào chữa cho các bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng, năm 2007, UBND TPHCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM có tổng diện tích gần 5.000 m2 thuộc sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lại, xử lý khu đất nêu trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản và chỉ đạo trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cụ thể, năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là Phó chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Cty cổ phần đầu tư Lavenue (Cty Lavenue) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại – dịch vụ, căn hộ cho thuê.

Mặc dù biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước song ông Tài đã ký nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Các bị can đã ký văn bản chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các bị can còn quyết định áp dụng 22 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho bị can Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện dự án.

Hành vi của các bị can gây hậu quả biến khu đất “vàng” số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền 1.927 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, CQĐT đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo 09 (Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước TPHCM); bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng ban chỉ đạo và một số cá nhân khác là thành viên Ban chỉ đạo 09 vì không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với những vi phạm của ông Nguyễn Thành Tài và các bị can liên quan.

Trong quá trình sắp xếp lại, xử lý khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM (diện tích gần 5.000 m2) thuộc sở hữu Nhà nước, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản và chỉ đạo trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Theo Tiền Phong

___
Xem thêm:

Bí ẩn người phụ nữ khiến cựu quan chức

TPHCM dính lao lý

Xuất phát từ kinh doanh lĩnh vực quán bar, nhà hàng cao cấp ở trung tâm TPHCM, bà Lê Thị Thanh Thúy lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và thâu tóm ngay khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với giá rẻ mạt, không thông qua đấu giá…

Chân dung phụ nữ bí ẩn

Ngay sau khi cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 8/12/2018, dư luận râm ran về một người phụ nữ bí ẩn liên quan vụ án khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn khiến ông này “ngã ngựa”.

Ngày 9/10, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM) và bà Lê Thị Thanh Thúy (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần đầu tư Lavenue) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Từ đây, người phụ nữ bí ẩn được đồn đoán liên quan ông Tài dần lộ diện.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, bà Lê Thị Thanh Thúy là một doanh nhân có “số má” ở TPHCM trong lĩnh vực quán bar, nhà hàng cao cấp… trước khi nhảy vào “cuộc chơi” bất động sản.

Tháng 4/2010, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do bà Thúy làm chủ sở hữu. Ban đầu, công ty đăng ký nhiều ngành nghề, từ lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại lý, điều hành tour du lịch đến kinh doanh bất động sản.

Chỉ 5 tháng sau khi thành lập công ty trên, bà Thúy đặt 1 chân vào Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue với tư cách cổ đông sáng lập và sau này là Chủ tịch HĐQT. Lĩnh vực kinh doanh của Lavenue chủ yếu là kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue gồm 6 cổ đông, trong đó, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỷ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM giữ 20%.

Năm 2011, Levenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và số cổ đông giảm xuống chỉ còn 3, trong đó có sự tham gia của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô nắm 50% cổ phần.

Từ đây, Levenue không chỉ kinh doanh bất động sản mà còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ khách sạn, nhà hàng, xúc tiến thương mại…

“Phù phép” thâu tóm đất công

Trước đây, khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn được 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở làm việc. Sau đó, từ đề nghị của Bộ Công Thương, UBND TPHCM đồng ý lập Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue với các cổ đông Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (góp 50% vốn) và 4 công ty của Bộ Công Thương (góp 50% vốn) để thực hiện dự án.

Phi vụ góp vốn thực hiện dự án này có nhiều điểm bất thường trong việc chuyển nhượng cổ phần tại dự án.

Bốn tháng sau khi được thành lập, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm có văn bản gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (thời điểm này bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm giám đốc) đề nghị được hợp tác đầu tư thực hiện dự án 8-12 Lê Duẩn.

Chỉ 5 ngày sau, bà Thuỷ ký công văn đề xuất UBND TPHCM cho Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được hợp tác đầu tư với tỷ lệ 30% vốn góp trong tổng 50% vốn góp của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM.

Không lâu sau đó, ông Nguyễn Thành Tài (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký văn bản đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm hợp tác góp vốn với tỷ lệ 30% (lúc đó Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM chỉ còn 20% vốn góp).

Một điều bất thường là từ khi thành lập đến thời điểm mua cổ phần trên, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm chưa tham gia thực hiện bất kỳ dự án nào, cũng như không có cơ quan nào thẩm định và kết luận công ty này có năng lực về tài chính.

Phi vụ này sau đó bị Thanh tra Chính phủ thanh tra và có kết luận, trong đó nêu việc giao đất chỉ định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công, việc giao và cho thuê khu đất trên không đúng đối tượng.

Hậu quả là khu đất công rơi vào tay tư nhân với giá rẻ mạt, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Văn Minh

Theo Tiền Phong